證券代碼：600973 證券簡稱：寶勝股份 公告編號：臨2016-034債券代碼：122226 債券簡稱：12寶科創(chuàng)
寶勝科技創(chuàng)新股份有限公司
關(guān)于對中航寶勝海洋工程電纜有限公司進(jìn)行增資暨關(guān)聯(lián)交易的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏， 并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
. 公司決定將全資子公司中航寶勝海洋工程電纜有限公司的注冊資本由1億元增至10億元，其中，公司擬增資6億元，關(guān)聯(lián)人中航信托股份有限公司擬增資3億元。增資完成后，中航寶勝海洋工程電纜有限公司的注冊資本為10億元，其中公司持股70%，中航信托股份有限公司持股30%。
. 為保證董事會(huì)所形成的涉及此次關(guān)聯(lián)交易議案決議的合規(guī)性，按有關(guān)規(guī)定，公司第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議在審議此項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，公司關(guān)聯(lián)董事楊澤元先生、梁文旭先生回避表決，非關(guān)聯(lián)董事一致同意此項(xiàng)議案。
. 本次關(guān)聯(lián)交易尚須提交股東大會(huì)審議，本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
1、寶勝科技創(chuàng)新股份有限公司（以下簡稱“公司”）決定將全資子公司中航寶勝海洋工程電纜有限公司（以下簡稱“海纜公司”）的注冊資本由1億元增至10億元，其中，公司擬增資6億元，關(guān)聯(lián)人中航信托股份有限公司（以下簡稱“中航信托”）擬增資3億元。增資完成后，海纜公司的注冊資本為10億元，其中公司持股70%，中航信托持股30%。
2、本次關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序
公司審計(jì)委員會(huì)2016年第4次會(huì)議對本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了審議，并出具如下意見：本次關(guān)聯(lián)交易是公司的正常商業(yè)行為，公司與關(guān)聯(lián)方中航信托共同投資海纜公司不存在損害公司和全體股東，特別是非關(guān)聯(lián)股東和中小股東的利益的情形。
公司于2016年4月21日召開第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議，以6票同意、0票棄權(quán)、0票反對，審議通過了《關(guān)于對中航寶勝海洋工程電纜有限公司進(jìn)行增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事楊澤元先生、梁文旭先生回避表決。
公司獨(dú)立董事李明輝先生、楊志勇先生、徐德高先生發(fā)表獨(dú)立意見如下：公司增資中航寶勝海洋工程電纜有限公司的方案切實(shí)可行，不存在損害公司及非關(guān)聯(lián)股東、尤其是中小股東利益的情形；議案的審議、表決程序符合法律法規(guī)及規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事在表決時(shí)進(jìn)行了回避，表決結(jié)果合法、有效；同意該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。
二、關(guān)聯(lián)方介紹
?。ㄒ唬╆P(guān)聯(lián)方關(guān)系介紹
中航信托為中航投資控股有限公司的控股子公司，公司和中航信托的實(shí)際控制人均為中國航空工業(yè)集團(tuán)公司，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第10.1.3 條第（二）項(xiàng)的規(guī)定，中航信托為公司的關(guān)聯(lián)法人。
?。ǘ╆P(guān)聯(lián)方基本情況
公司名稱：中航信托股份有限公司
注冊資本：168,648.52萬元人民幣
住所：江西省南昌市紅谷灘新區(qū)贛江江北大道1號“中航廣場”24、25層法定代表人：姚江濤
公司類型：股份有限公司
成立日期：2009年12月28日
經(jīng)營范圍：經(jīng)中國銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)和公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)，公司經(jīng)營下列人民幣和外幣業(yè)務(wù)；（一）資金信托；（二）動(dòng)產(chǎn)信托；（三）不動(dòng)產(chǎn)信托；（四）有價(jià)證券信托；（五）其他財(cái)產(chǎn)或財(cái)產(chǎn)權(quán)信托；（六）作為投資基金或者基金管理公司的發(fā)起人從事投資基金業(yè)務(wù)；（七）經(jīng)營企業(yè)資產(chǎn)的重組、購并及項(xiàng)目融資、公司理財(cái)、財(cái)務(wù)顧問等業(yè)務(wù)；（八）受托經(jīng)營國務(wù)院有關(guān)部門批準(zhǔn)的證券承銷業(yè)務(wù)；（九）辦理居間、咨詢、資信調(diào)查等業(yè)務(wù)；（十）代保管及保管箱業(yè)務(wù)；（十一）以存放同業(yè)、拆放同業(yè)、貸款、租賃、投資方式運(yùn)用固有資產(chǎn)；（十二）以固有財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；（十三）從事同業(yè)拆借；（十四）法律法規(guī)規(guī)定或中國銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。
三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的的基本情況
公司名稱：中航寶勝海洋工程電纜有限公司
注冊資本：10,000 萬元
公司類型：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）
經(jīng)營范圍：各類海洋工程和裝備等電線電纜、電纜附件、組件及系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、開發(fā)、制造、銷售、安裝、技術(shù)咨詢服務(wù)；自營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。
海纜公司為公司的全資子公司，2015年度未實(shí)際運(yùn)營，公司對其認(rèn)繳出資10,000萬元，于2016年4月14日出資到位。
四、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容
1、公司擬向海纜公司增資6億元；中航信托擬向海纜公司增資3億元，中航信托作為信托計(jì)劃的受托人，使用信托資金對海纜公司出資。
2、增資后，海纜公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：
股東名稱
認(rèn)繳出資額
?。ㄈf元）
實(shí)繳出資額
（萬元）
出資比例
寶勝科技創(chuàng)新股份有限公司
70,000
10,000
70%
中航信托股份有限公司
30,000
—
30%
3、出資方式：公司和中航信托將根據(jù)海纜公司的經(jīng)營需要出資。
五、該關(guān)聯(lián)交易的目的以及對上市公司的影響
隨著中國發(fā)展海洋經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略部署的逐步實(shí)施，為海底電纜產(chǎn)品的運(yùn)用提供巨大空間，實(shí)施海底電纜項(xiàng)目將有利于公司進(jìn)一步提升企業(yè)技術(shù)水平，提升產(chǎn)品盈利水平，鞏固企業(yè)在行業(yè)中的地位。本次增資將增強(qiáng)海纜公司自身的資金實(shí)力，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，提升整體實(shí)力，符合公司發(fā)展的戰(zhàn)略規(guī)劃。
六、存在的風(fēng)險(xiǎn)
受行業(yè)發(fā)展情況和市場競爭狀況等因素的影響，若本次投資未能達(dá)到預(yù)期，將會(huì)對公司的現(xiàn)金使用效率產(chǎn)生一定的影響。
七、上網(wǎng)公告附件
?。ㄒ唬┆?dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議相關(guān)議案的事前認(rèn)可聲明（二）獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議相關(guān)審議事項(xiàng)的獨(dú)立意見（三）審計(jì)委員會(huì)2016年第4次會(huì)議決議
特此公告。
寶勝科技創(chuàng)新股份有限公司董事會(huì)
二零一六年四月二十三日
