本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
中國船舶重工股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬以所持宜昌船舶柴油機有限公司100%股權(quán)、河南柴油機重工有限責(zé)任公司100%股權(quán)、中船重工齊耀科技控股有限公司100%股權(quán)以及武漢船用機械有限責(zé)任公司75%股權(quán)（以下合稱“標(biāo)的資產(chǎn)”）認購風(fēng)帆股份有限公司（以下簡稱“風(fēng)帆股份”）重大資產(chǎn)重組非公開發(fā)行的股份（以下簡稱“本次交易”或“本次認購”）。
公司于2015年12月11日召開了第三屆董事會第十六次會議，審議通過了關(guān)于公司以資產(chǎn)參與風(fēng)帆股份重大資產(chǎn)重組及簽署相關(guān)協(xié)議的議案，并于同日與風(fēng)帆股份簽署了附條件生效的《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議之補充協(xié)議》。上述議案及協(xié)議根據(jù)標(biāo)的資產(chǎn)的資產(chǎn)評估結(jié)果，確定了本次交易的標(biāo)的資產(chǎn)交易價格及發(fā)行股份數(shù)量；同時說明，上述內(nèi)容將根據(jù)相關(guān)標(biāo)的資產(chǎn)經(jīng)國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“國務(wù)院國資委”）備案后的資產(chǎn)評估結(jié)果進行調(diào)整。（具體內(nèi)容詳見公司于2015年12月14日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的相關(guān)公告）
公司最新獲悉，國務(wù)院國資委已于2015年12月25日對本次交易的標(biāo)的資產(chǎn)的資產(chǎn)評估結(jié)果進行備案，并且上述經(jīng)備案的資產(chǎn)評估結(jié)果與公司第三屆董事會第十六次會議審議通過的相關(guān)議案及公司簽署的《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議之補充協(xié)議》所載明的資產(chǎn)評估結(jié)果一致。公司現(xiàn)對第三屆董事會第十六次會議審議通過的相關(guān)議案內(nèi)容作如下確認：
一、標(biāo)的資產(chǎn)的交易價格
標(biāo)的資產(chǎn)的交易價格以截至2015年6月30日經(jīng)具有證券從業(yè)資格的資產(chǎn)評估機構(gòu)評估并經(jīng)國務(wù)院國資委備案后的評估值為基礎(chǔ)確定。
經(jīng)中聯(lián)資產(chǎn)評估集團有限公司評估并經(jīng)國務(wù)院國資委備案，本次交易的標(biāo)的資產(chǎn)評估值合計為人民幣630,639.21萬元。經(jīng)公司與風(fēng)帆股份協(xié)商一致，本次交易的標(biāo)的資產(chǎn)的最終交易價格為630,639.21萬元。
二、公司本次認購的股份數(shù)量
公司本次認購的股份數(shù)量=標(biāo)的資產(chǎn)交易價格÷認購價格。
根據(jù)上述公式及標(biāo)的資產(chǎn)的最終交易價格測算，公司本次擬認購的股份數(shù)量為350,940,016股。
公司本次認購的股份數(shù)量將以中國證監(jiān)會最終核準(zhǔn)確定的股份數(shù)量為準(zhǔn)。
基于上述，公司對2015年12月23日披露的《中國船舶重工股份有限公司2015年第一次臨時股東大會會議資料》的部分內(nèi)容進行了修訂。
修訂后的《中國船舶重工股份有限公司2015年第一次臨時股東大會會議資料》具體內(nèi)容詳見公司于2015年12月28日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的相關(guān)文件。
特此公告。
中國船舶重工股份有限公司董事會
二〇一五年十二月二十八日
