2018年10月15日晚間，海蘭信發(fā)布《關(guān)于公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)正式批復(fù)的公告》，公司于2018年10月15日收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)《關(guān)于核準(zhǔn)北京海蘭信數(shù)據(jù)科技股份有限公司向珠海市智海創(chuàng)信海洋科技服務(wù)合伙企業(yè)(有限合伙)等發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的批復(fù)》。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)公司發(fā)行39,356,296股股份，收購(gòu)海蘭勞雷45.62%的股權(quán)，本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格為16.85元/股。本次重大資產(chǎn)重組對(duì)公司2017年度每股收益由交易前0.29元/股提升為0.39元/股(備考)，上市公司業(yè)務(wù)規(guī)模和盈利能力均得到提升。
海蘭信管理團(tuán)隊(duì)及控股子公司核心人員基于對(duì)公司未來(lái)發(fā)展的信心，以及對(duì)公司投資價(jià)值的認(rèn)可，作為本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的交易對(duì)方，共出資2.86億元參與對(duì)海蘭勞雷的股權(quán)投資。
智海創(chuàng)信作為交易對(duì)方暨上市公司關(guān)聯(lián)方，基于對(duì)海蘭勞雷及上市公司未來(lái)業(yè)績(jī)的信心，對(duì)本次重組做出三年期業(yè)績(jī)承諾：標(biāo)的公司海蘭勞雷在2018年度、2019年度及2020年度合并報(bào)表中扣除非經(jīng)常損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別不低于8,929.91萬(wàn)元、10,163.27萬(wàn)元、11,072.00萬(wàn)元。
同時(shí)智海創(chuàng)信承諾，在本次重組中以資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)取得的海蘭信非公開發(fā)行的股份，自本次發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月不以任何方式轉(zhuǎn)讓。
