ABG造船廠的創(chuàng)始人被控犯下印度歷史上最大的欺詐案。新德里中央調(diào)查局（CBI）指控該造船廠欺騙28家銀行組成的財(cái)團(tuán)，并詐騙30億美元貸款。
這起案件針對(duì)的是船廠里的高級(jí)官員，包括Rishi Kamlesh Agarwal、Santhanam Muthaswamy、Ashwani Kumar、Sushil Kumar Agarwal和Ravi Vimal Nevetia。
CBI發(fā)言人RC Joshi對(duì)當(dāng)?shù)孛襟w表示，被告涉嫌串通，并通過(guò)轉(zhuǎn)移資金來(lái)實(shí)施欺詐，然后用這些資金購(gòu)買資產(chǎn)。他說(shuō)，對(duì)海外子公司進(jìn)行了巨額投資。
ABG造船廠是ABG集團(tuán)公司的一個(gè)分支，總部位于達(dá)赫和蘇拉特，從事船舶建造和維修。自2013年以來(lái)，該公司一直面臨嚴(yán)重的財(cái)務(wù)困難。
